A movimentação financeira entre 2013 e 2014 chegaria a cerca de R$ 100 milhões
A
Polícia Civil e o Ministério Público Estadual (MPE) por meio de
investigação descobriram que o Primeiro Comando da Capital (PCC)
possuía, pelo menos, duas contas correntes para realizar compras
internacionais de armas e drogas, uma na China e outra nos EUA. A
movimentação financeira foi de cerca de R$ 100 milhões e ocorreu entre
os anos de 2013 e 2014. Para enviar o dinheiro as contas internacionais,
foram utilizadas cinco empresas de fachada e mais uma corretora de
câmbio.
A
movimentação nas contas era feita a partir de computadores instalados
no Paraguai. De lá integrantes da facção usavam o dinheiro para fazer
pagamento de armas e drogas, depois as mercadorias eram despachadas para
São Paulo.
Essas contas foram
descobertas após uma operação conjunta, em 22 de dezembro, entre o
Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), promotores de
justiça de São Paulo e do ABC paulista e agentes da Receita Federal, com
apreensão de documentos em uma casa de câmbio no bairro de Pinheiros,
na zona oeste da capital paulista. O caso foi revelado pelo portal R7.
Com base nesses documentos, que ainda estão sendo analisados, que os policiais encontraram as contas no exterior. Como o caso está sob sigilo, nenhuma informação pode ser passada a imprensa.
Depois da prisão de Amarildo Ribeiro da Silva, mais conhecido como Júlio, apontado pela polícia como o principal operador financeiro da facção, fora dos presídios, que a casa de câmbio começou a ser investigada. Com Júlio foram encontrados documentos que levaram os agentes até a corretora. Existe a suspeita que outra corretora de dólares também seria usada no esquema.
Dentro da facção, Júlio era o responsável pela liberação de grandes quantias de dinheiro, que os traficantes utilizavam para fechar as compras dos produtos latinos. Ele movimentava por mês, aproximadamente R$ 7 milhões. (De O Estado de S.Paulo)
Com base nesses documentos, que ainda estão sendo analisados, que os policiais encontraram as contas no exterior. Como o caso está sob sigilo, nenhuma informação pode ser passada a imprensa.
Depois da prisão de Amarildo Ribeiro da Silva, mais conhecido como Júlio, apontado pela polícia como o principal operador financeiro da facção, fora dos presídios, que a casa de câmbio começou a ser investigada. Com Júlio foram encontrados documentos que levaram os agentes até a corretora. Existe a suspeita que outra corretora de dólares também seria usada no esquema.
Dentro da facção, Júlio era o responsável pela liberação de grandes quantias de dinheiro, que os traficantes utilizavam para fechar as compras dos produtos latinos. Ele movimentava por mês, aproximadamente R$ 7 milhões. (De O Estado de S.Paulo)
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